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(洗錢防制)聯合國安理會第1267/1989/2253號制裁委員會制裁名單更新
2020/10/16 上午 10:40:19

依財政部賦稅署109.10.14臺稅稽徵字第10904660670號函

主旨:檢送聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會制裁名單更新訊息,轉請查照並請轉知所屬會員內控政策洗錢、資恐及武擴名單之監控視情況隨時修正。

公告事項內容:聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會(伊斯蘭國與基地組織制裁委員會)於109108日公布制裁名單更新通告,新增制裁對象JAMAL HUSSEIN HASSAN ZEINIYE(永久參考號:QDi.428),制裁原因略以:JAMAL HUSSEIN HASSAN ZEINIYEAL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANTQde.137)領導人,計畫並參與黎巴嫩內多起恐怖攻擊,詳情請參附件2


附件一:聯合國安全理事會第SC14321號公告新聞稿內容   點擊連結

附件二:聯合國安理會制裁委員會更新制裁名單(1091012日更新) 點擊連結

 

※務請教育所屬會員,上述資恐防制資訊可至下列網址查詢:

1. 法務部調查局洗錢防制處網站查詢https://www.mjib.gov.tw/mlpc

2.  台灣集中保管結算所洗錢防制查詢系統https://aml.tdcc.com.tw/AMLAMF/login.html


(賦稅署)聯合國安理會制裁委員會更新制裁名單